ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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Different CAMS7 Deutsch exam dumps version to choose

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The interactive CAMS7 Deutsch dumps versions are PC test engine and Online test engine. The both versions are providing interactive CAMS7 Deutsch exam questions and answers in the process. They can simulate the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) actual test to feel the real exam in advance. When the exam questions are more like several hundreds of, they are maybe a little difficult to memory all in a short time. In this condition, recommend to use CAMS7 Deutsch PC test engine or Online test engine to learn and memory better. These two CAMS7 Deutsch real exam simulator versions are not limiting the number of using and install computers. The only difference between PC test engine and Online test engine is using operating system. The PC test engine is only using for Windows operating system, but the online test engine is using for Windows/Mac/Android/iOS operating systems.

CAMS7 Deutsch real dumps free demo download

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question #1
Um das Risiko von Finanzkriminalität zu verhindern, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren:

A. muss vom Unternehmen ausgefüllt und von einem externen Unternehmen (z. B. einer Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsfirma) validiert werden
B. im Verhältnis zur Größe und Art des Unternehmens stehen, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden
C. umfassen hochentwickelte und automatisierte Kontrollen, die die neuesten verfügbaren Technologien nutzen (z. B. künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen).
D. muss erstellt, genehmigt und nur im Besitz des First Line of Defense-Geschäftsteams sein und wird jährlich überprüft

Question #2
Welche Bereiche der Gesetze und Vorschriften haben den größten Einfluss auf AML/CFT-Anwendungen? (Wählen Sie drei aus.)

A. Verbraucherschutz, finanzielle Inklusion sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
B. Elektronischer Vertrag und Akzeptanz der biologischen Unterschrift
C. Ombudsmann und Wettbewerbsbehörde
D. Devisenkontrolle und Handel mit Edelsteinen und Metallen
E. Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersicherheit

Question #3
Zu den mit Immobilientransaktionen verbundenen Risiken gehören (Wählen Sie zwei aus.)

A. grenzüberschreitende Käufe.
B. Käufe im Namen einer natürlichen Person.
C. den wahren Marktpreis für eine Immobilie zahlen.
D. nicht finanzierte Käufe.

Question #4
Welche Rolle spielt der Vorstand gemäß den Leitlinien des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu den Grundsätzen der Corporate Governance für Banken bei der Aufsicht und Governance eines Instituts im Bereich der Geldwäschebekämpfung?

A. Der Vorstand sollte für die Überwachung des Compliance-Risikomanagements der Bank verantwortlich sein, jedoch nicht an der Ausarbeitung einer Compliance-Richtlinie beteiligt sein, in der die Prozesse erläutert werden, mit denen Compliance-Risiken im gesamten Unternehmen identifiziert und gemanagt werden sollen.
B. Die Compliance-Funktion muss über ausreichende Autorität, Ansehen, Unabhängigkeit und Ressourcen verfügen, um eigenständig wirksam sein zu können und sollte keinen Zugriff auf den Vorstand haben.
C. Die Compliance-Funktion sollte dem CEO direkt über die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Standards durch die Bank Bericht erstatten und den Vorstand nur bei Bedarf über die Bemühungen der Bank zur Bewältigung des Compliance-Risikos informieren.
D. Der Vorstand sollte eine Compliance-Funktion einrichten und die Richtlinien der Bank zur Ermittlung, Bewertung, Überwachung, Meldung und Beratung hinsichtlich Compliance-Risiken genehmigen.

Question #5
Das Risiko von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit der Nutzung von „Hawalas“ kann folgende Ursachen haben: (Zwei auswählen.)

A. informelle Netzwerke, die für grenzüberschreitende Transaktionen außerhalb des formellen Bankensystems genutzt werden.
B. häufige Nutzung durch hochrangige Politiker.
C. Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Absender, Empfänger und Quelle von Transaktionen.
D. Fernüberprüfung der Identität durch externe Programmmanager.
E. erhöhtes Risiko von zurückgegebenen Transaktionen.

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